董事会章程

1.介绍

1.1本章程规定了AHRI董事会(“董事会”)的角色、职责和权力有限公司(“公司”)。董事会由公司的成员代表，国家主席委员会任命(CSP)。在执行《宪章》规定的职责和权力时，董事会将完全《泰晤士报》认识到其最重要的责任是诚实、勤勉地行事，并按照《法律。

2.板上

所有董事，无论是州董事还是国家董事，均应有总任期超过十年，除个别董事的任期有任何特殊情况外，经董事会同意。因此，州董事可以在董事会任职超过两年，任期为两年在国家董事任期届满后被任命为国家董事。任何此类国家在国家董事任期届满后仍担任国家董事的董事，只能符合下列所有条件，才有资格获提名及当选为董事会成员:(a)国家导演职位有一个空缺;(二)有多数人支持这样做AHRI董事会和CSP的选举;及(c)该项委任须受任期最长为十年(包括国家董事的任期)。为了确保董事会的连续性，国家董事应在《章程》允许的范围内，力求完成满2年的任期，并争取再连任至少一个2年的任期。但是，如果国家主任失去国家主席或国务委员的职务，他或她应该这样做从董事会辞职，4个月后生效。

3.5

3.1委员会须就以下事宜向会员负责，并在适当情况下联同公共服务计划:

  1. 公司的短期和长期业绩;
  2. 公司的整体公司治理，包括战略方向的确定;建立管理目标，并监控这些目标的实现。

公司的日常经营管理和行政管理正式授权由董事会向首席执行官/董事总经理、执行团队和其他员工提交公司的一套名为“谁可授权登记册”的全面代表团。这些执行局至少每年对代表团进行一次审查。授权:授予代表团的权力不能委托

4.权力

4.1本公司章程规定，根据《公司法》和公司章程规定，公司业务必须由董事会管理。

特别保留给委员会的权力如下:

  1. 任命首席执行官/总经理，并正式评估首席执行官/总经理的业绩每年进行两次绩效评估，并适时提供持续反馈;
  2. 输入最终批准管理层的企业计划的发展，其中包括战略方向，业绩目标和满足股东的预算业务风险的需求与管理;
  3. 监督和评估管理层在实现战略和绩效方面的表现董事会批准的目标和预算;
  4. 监督遵守法规要求和道德标准的情况;
  5. 审核和批准风险管理和内部合规控制体系，包括:
    1. 通过AHRI管理层和董事会行动控制的战略风险，并由董事会密切监控;而且
    2. 由AHRI管理层控制及由董事会监察的运作风险
  6. 批准超出董事会授权范围的交易、支出或其他事项;
  7. 核可执行局对代表团作出的任何改变;
  8. 批准年度财务报告;
  9. 每年任命或罢免公司秘书和/或首席财务官审查公司秘书的工作表现;
  10. 每年检讨行政团队的薪酬及表现;
  11. 至少每年审查一次行政人员继任计划和行政人员开发活动;
  12. 批准组织结构的重大变化

5.权力限制

5.1《公司章程》对董事的权力作了一些限制。

董事会的权力受以下具体限制:

  1. 公司不得出售或处置主要业务，除非得到CSP和会员周年大会;

6.董事会委员会

6.1董事会可不时设立委员会，协助其履行职责并允许对复杂问题进行详细考虑。董事会应通过职权范围，列出有关各委员会的组成、职责及这些委员会的管理及董事会认为适当的其他事项。

联委会目前分别组成的委员会有:

  1. 财务、审计和风险委员会，包括职业健康安全事务;
  2. 提名委员会，由董事会主席和2名州董事组成CSP，以及由董事会选出的任何其他国家董事。

董事会将至少每年审查委员会的结构和各委员会的成员。

董事会将至少每三年审查一次委员会的职权范围。

执行局将审查每个委员会对其自身业绩进行的年度自我评估的结果。

委员会所有会议的记录将与执行局下列文件一起分发

董事会会议和委员会主席将向董事会全体成员强调关键问题。

7.独立的外部建议

7.1在董事长批准的情况下，每位董事都有权寻求独立就有关本公司业务事宜提供专业意见，费用由本公司承担;以使他们能适当地履行职责。

如获得该等意见，董事应确保在可能的范围内，任何意见所获得的信息独立于本公司。在这方面，这些顾问之外的顾问的服务应向公司寻求咨询意见。

如果获得了该等建议，获得该建议的董事必须将一份副本转交给公司秘书收到后立即行动。公司秘书随后会提供一份建议副本致所有董事。

8.检讨租船合同

8.1董事会须就下列事项进行年度检讨:

  1. 将董事会的表现与其章程的要求进行比较;而且
  2. 对董事会章程作出任何必要或可取的改进。

9.董事会绩效评估

9.1作为本公司公司治理制度的一部分，董事会的绩效将审查如下:

  1. 一年两次——对董事会进行一次外部协助的绩效评估。
  2. 年度-根据行动计划衡量董事会绩效的进展作为外部评审的一部分。

10.董事培训及发展

10.1鼓励所有董事会成员参加培训和发展，以提高他们的能力作为董事的有效性。

应向董事会成员提供适当的培训，使他们能够履行其职责作为AHRI董事的职责和义务。

所有新任命的董事会成员都应参加入职培训以帮助他们了解他们的角色并鼓励他们履行董事会职责。

在持续的基础上，董事会成员将有机会获得第一手资料了解人力资源行业的发展。

还应鼓励董事会成员参加培训课程、研讨会和专门为提高他们作为AHRI理事会成员的效率而设计的会议。

为了分享所获得的知识，董事会成员将向董事会简要介绍任何培训和他们代表AHRI进行发展。

11.公司治理文件

11.1以下是本公司的主要公司治理文件:

  1. 董事会各委员会的职权范围;
  2. 年度报告中的公司治理声明;
  3. 题为“谁可授权登记册”的授权手册;
  4. AHRI有限公司章程;
  5. AHRI有限公司年度股东大会及总经理会议决议及纪要。